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◇關于召開2019-2020年度股東年會的通知◇

時間:2020-01-16
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各股東、董事、監事:
        兹定于2020年2月3日(星期一)上午10:00(8:00报到)在山庄老酒新办公楼一楼大会议室召开2019-2020年度股东年会。议程如下:
       一、審議批准集團的經營計劃;
       二、審議批准集團的投資方案;
       三、審議批准董事會工作報告;
       四、審議批准集團的年度財務決算方案;
       五、審議批准集團的利潤分配方案;
       六、審議批准集團的年度財務預算方案;
       七、審議批准監事會工作報告。
       各位股东可以亲自出席会议,也可委托集团其他股东出席,接收委托的必须为集团股东,授权委托的需持授权委托书出席,股东应将出席或委托情况于2020年1月31日17:00 之前,以电话方式进行登记,未经登记的视为弃权参加本次股东大会。
大會會務組設在集團總裁辦公室,聯系電話:0314-6206854/6023333,會議通知同時在集團微信公衆號、山莊企業集團網站公布,請集團全體股東、董事、監事相互轉告,自己帶好碳素筆,准時參加。
       特此通知
                                                                                                                                二〇二〇年一月十五日



股東會委托書